泰国新闻:泰国乌隆他尼重拳出击 警方捣毁分布全城的网络博彩集团 月流水高达2000万泰铢
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泰国新闻报导
泰国乌隆他尼府警方近日展开多点突袭行动,成功捣毁一个以“去中心化”方式运作的网络赌博集团,逮捕7名年轻女性管理员,查获电脑、手机及多本用于转账洗钱的银行账户。据调查,该团伙每月非法资金流动高达 2000万泰铢(约合人民币400万元)。
行动由乌隆他尼府副省长皮西猜·阿派比亚耶空下令指挥,联合省警察局刑侦组、市警局及多支特警力量实施。警方持法院搜查令,突袭全市多处可疑公寓房间,发现这些嫌疑人以家庭住宅为掩护,分散操作赌博网站的后台管理。
被捕的7名嫌疑人年龄介于23至31岁之间,均为女性。她们供称受雇担任博彩网站“后台管理员”,主要负责回复客户信息、招募会员及处理转账业务,每人月薪在 1.2万至1.8万泰铢 不等。所有设备和住处均由幕后老板安排,工资与赌资通过“人头账户”转移。
警方调查发现,这个犯罪集团采取“分散运营、远程控制”的方式:嫌犯分散居住在不同公寓,彼此独立操作,防止被一次性查获。后台系统则由外省的操控者通过网络监控,实时分配工作、统计每日流水,整个运营流程高度组织化。
乌隆府刑侦科负责人指出,这种新型架构是网络赌博集团为了逃避打击而设计的“分布式作业模式”,即便部分据点被端,也不会影响整体系统运作。警方初步掌握的账目显示,该团伙单月的资金流动量超过 2000万泰铢,规模远超一般地下赌场。
警方正根据证据链追查幕后老板及资金流向,准备向法院申请逮捕令,以“参与洗钱、组织网络赌博”等罪名进一步扩线调查。同时,警方提醒乌隆当地房东与公寓经营者提高警觉,对“长租不居住、安装大量电脑设备、拒绝访客出入”的租户,应及时通报警方,以免房屋被利用为犯罪窝点。
目前,7名嫌疑人已被依照泰国《赌博法》(B.E.2478)及相关法规起诉,罪名包括组织、协助或宣传未经许可的网络赌博活动,案件已移交乌隆他尼市警局进一步处理。
警方警告:网络赌博不仅违法,还常与洗钱、诈骗等跨国犯罪链条有关。任何参与、协助或提供场所者,均可能面临 刑事与民事双重处罚。
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